出售收藏品是否构成欺诈？入狱多少年？收藏品公司的员工可以得到缓刑和无罪释放吗？

出售收藏品是否构成欺诈？被抓了怎么判刑？收藏品销售公司如何化解欺诈风险

本文分为三个部分：

一、买卖收藏品和艺术品的刑事风险和定罪量刑标准。

二、公司如何化解和预防收藏品销售中的犯罪风险。

三、当一家收藏品公司涉嫌欺诈时，老板、股东、店长、员工应如何争取保释候审、无罪和最轻的处罚。

张洪强律师总结了办案经验，禁止任何形式的转载、复制、抄袭，尊重知识产权，做律师。违反者必须被起诉。

经常有收藏品销售行业的朋友问我，推销古玩、字画、玉器、钱币等收藏品、工艺品是否构成欺诈？我如何因出售收藏品而被定罪和判刑？我会被判多少年？我可以被判犯有欺诈罪吗？如何防止被提起欺诈的风险？在这里，我将结合我所遇到的案例，系统地介绍出售收藏品的犯罪风险以及如何获得最轻的处罚。

第 1 部分：促销和销售收藏品的刑事风险和定罪量刑标准。

许多人在收藏品和艺术品的销售和投资市场上​​创业。由于监管和立法滞后，很多人操作不规范。虽然他们赚钱，但他们并不能完全消除犯罪的风险。如果您提起诉讼，您将面临因刑事犯罪而被判刑的风险。

很多企业不认真学习、不认真对待刑事风险，在藏品来源、包装、宣传、推送、推销、合同制定、展览拍卖交易等过程中存在问题，一味追求赚钱不顾风险。很多企业的销售团队在销售操作上不规范、不严谨，如虚假的升值、保全、回收承诺，在网站上用虚假图片、资料进行夸大虚假宣传，或举办展览、拍卖、私下洽谈交易等。作为噱头，收取各种费用。各种会员费、检测费、鉴定费、陈列费、拍卖费、清关费等，一旦收藏成功，就称为拍卖失败，等到成交后才能交易。更换，或者如果体测不合格，拒绝退款。电话推销时还有一个虚构的中国收藏家协会名称，扮演收藏家协会、买手、拍卖公司等，联系客户，诱导客户购买。一旦客户举报诈骗罪，他们会后悔莫及，最终他们的财产将被没收并被判刑。我遇到过。

如果您想在收藏品行业创业，您必须了解风险并知道如何化解风险。在经营艺术品和收藏品的过程中，您必须合法合规。我遇到过一个案例，收藏品销售团队解散半年多，因为一个买家报案，13名团伙成员被抓。这种风险不会因为洗手而完全消除，至少短期内不会。

收藏品和艺术品销售涉及的犯罪主要是欺诈、非法经营、虚假广告，其中欺诈最为常见。容易被认定为诈骗的主要有以下几种形式：

1、电话网络销售涉嫌诈骗的风险。

2、实体店销售中的欺诈风险。

3、以各种文化交流为平台，或搭建非法现货网络交易平台。购买运营平台软件，将部分文化艺术品以期货形式在其交易平台上进行虚假交易的行为。

4、以投资、拍卖、收藏艺术品的名义，以签订《文化艺术品买卖合同（收藏保值增值）》的形式，本公司投资项目是虚构的，“增值”按月支付。以“收费”的形式，通过多种方式向社会进行宣传，并从社会上不特定的群体中吸收资金。

推销、销售收藏品构成诈骗罪的定罪量刑标准：

《中华人民共和国刑法》第266条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者公开处罚。监视，并应或仅被罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 p>

《关于办理诈骗刑事案件具体适用法律问题的“两高”解释》规定，诈骗公私财物的价值为3000元以上10000元以上，30000元以上为10万元以上。 50万元以上的，应当认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展情况，共同研究确定本地区实施的具体数额标准。各地区在前款规定的金额范围内。

第二部分：如何解决和预防收藏品销售中的犯罪风险。

在收藏品行业监管缺失、无序发展的社会背景下，如何协调收藏品销售行业规则与法律规范的冲突，即在不降低业绩和利润的前提下消除犯罪风险作为一名专业的刑事律师，这是我一直在思考的问题。

我多次说过，一个成熟的销售团队必须有一套完整的运营模式和应对犯罪风险的计划，包括管理制度、收藏品来源、认证制作、促销信等。制定、销售技巧、销售角色、运营模式、网站VoIP平台建设、销售合同和试卷制定、销售凭证、回访记录、交付和支付模式、拍卖回收计划等。风险评估和应急预案，赚的钱越多，隐患就越大。进行交易的客户就像地雷。一旦他们认为自己受到了欺骗并报案，他们就有可能对公司及其销售人员进行刑事指控。

结合本人办案经验，从以下几个方面简单谈谈如何化解诈骗犯罪风险：

1、从公司管理体系化解诈骗犯罪风险：很多大型收藏品公司在各地设立分支机构，客户经常报案被骗。这些大的收藏品公司之所以一直很好，是因为他们从公司的规章制度上解决了公司、老板、股东和其他高级管理人员。责任。在收藏品销售行业，为了获得更高的佣金，一些员工有过分推销、虚假宣传的冲动。许多大公司通过成熟的系统设计让他们的责任下沉。因此，以下分支机构的人员经常被举报欺诈，但总行和高级管理人员不受影响。

2、通过老板和经理讲话、会议纪要、销售纪律保证的视频和纸质文件，解决公司老板和经理的责任。在很多收藏品公司，老板们会堂堂正正地强调要诚信经营，知法守法，不许承诺升值、回收、拍卖、帮忙赚钱。这些保留下来的演讲视频、会议纪要等资料，对于化解公司领导的欺诈风险非常重要。

3、通过在商店悬挂横幅和信息展示来解决风险。横幅应明确提醒投资收藏品的风险，不承诺保值、回收等，并保留照片或视频。

4、从销售模式和销售流程、文字、销售合同等操作细节中解脱出来

(1）员工的公开言论要规范。

(2）销售合同的条款应该合适。

(3）要有销售证明，说明购买藏品的风险和公司的销售规范。

(4）需要回访记录。

5、从收藏的宣传上解决。制作收藏证书和推荐信的宣传标语时要注意分辨率。风险。

6、纠纷后调解解决。

一旦发生客户投诉，我们必须通过主动退货、赠送、增值服务等方式积极响应，我们将通过其他方式与客户协商并签订相关协议。在签订相关协议时，一定要注意所涉及的风险。我遇到了一个案例。公司与客户签订协议后，客户反悔并持协议报警。该协议成为犯罪的证据。

第三部分：当收藏品公司涉嫌欺诈时，老板、股东、店长、员工应如何取保候审、无罪和最轻处罚。

很多家人在亲人因诈骗艺术品和收藏品被捕后非常着急，问我该怎么办。其实，作为家人的亲人，他们也无能为力。只有在法律的框架下，通过专业的知识和思维，公安机关指控的诈骗罪的证据才能毫无根据，犯罪嫌疑人（被告人）才有可能赢得犯罪嫌疑人（被告人）的无罪或从宽。犯罪。效果不错。

一、必须具备专业知识。

为了处理好此类案件，律师必须具备此类案件的专业知识，而此类犯罪不同于其他犯罪，需要专门研究。除了精通法律外诈骗团伙员工怎么定罪，还要掌握收藏品和艺术品行业规则、运营模式、营销模式、价值评估等专业技能，如数据恢复等电信网络诈骗。另外，为了消除偏见，有人说收藏品诈骗罪是滔天大罪，所以没有对这类案件进行深入研究，这不应该，任何涉嫌犯罪的人都有辩护理由，他们的合法权益也需要受到保护。

二、办案目标的思考：

通过专业的行业知识、专业的思维能力，维护犯罪嫌疑人（被告人）的合法权益，并通过法律手段为其获得最轻的处罚。

1、用专业的思维，将定性从欺诈转变为民事纠纷。

很多收藏品案件不是公安机关立案的。即使他们这样做，也很难获得证据。很难找出和识别它们。在很多情况下，公安机关提起刑事诉讼后，作为民事纠纷不予受理。比如北京王一案。

(1）力争成为收藏界千百年来公认的“刺眼”。

购买仿冒商品不予退款。这是古玩、字画等收藏界千百年来确立的规律。正是这些规则的存在，让收藏品市场鱼龙混杂，假冒伪劣产品充斥市场，造成“卖假不作假，买假不敢买”的局面。尽管这种做法不断受到质疑和批评，但似乎很难动摇。无论是整顿市场经济秩序，打击假冒伪劣产品，甚至是“3.15”消费者权益保护，都很难看出涉及到收藏品市场和艺术领域。

目前，我国没有完整的艺术品领域法律规范，没有专门的监管部门，也没有鉴定人资格的考核制度。法律法规缺失，监管部门缺位，这是收藏品市场鱼龙混杂、假冒泛滥的另一个原因，也是根本原因。这是我们的律师在处理此类案件时需要注意的事项。

(2）力争被认定为民事诈骗而非刑事诈骗。

民事欺诈和欺诈容易混淆，难以区分，导致法院难以定罪。两者的出发点是根本不同的，通俗的讲，诈骗罪的目的是“骗钱”，行为人无意付出任何代价或进行任何劳动，即获得信任非法占有对方财物。民事欺诈的目的是为了“赚钱”，一般来说，是通过夸大事实或虚构事实的方式，诱使对方陷入误会，与之订立合同，从而达到诈骗的目的。通过履行约定的民事行为谋取一定的利益。货物的价值被夸大了。就算去菜市场买菜，摊主也会夸大自己菜的质量，但公安机关能否对摊贩诈骗罪提起刑事诉讼？显然不是。

在市场经济活动中容忍一定程度的欺诈行为存在，任何从事收藏品推广的公司或团队在推广收藏品时都会不同程度地隐瞒和夸大收藏品的价值，并且存在一定程度的欺诈行为。欺诈。欺诈本质上是令人困惑的，这导致了收藏品促销行业的欺诈风险。关于欺诈和民事欺诈的区别我已经说过很多次了，这里不再赘述。

我们律师需要明白，简单的虚假宣传并不构成诈骗罪。

(3）力争被认定为消费合同纠纷而非刑事案件。

我们的律师在办案时，首先要从销售合同、销售凭证、回访记录、收款等证据入手，看能否动摇立案侦查的依据，是否可以认定为消费者合同纠纷而非刑事案件。 ，当事人只对拒绝“退货”或销售人员未履行承诺的情况向警方报案。对于这些现场消费纠纷，警方只能尝试调解或建议双方去消协解决。

我们需要注意以下两种情况：

①利润超额不等于诈骗罪。如果仅在市场交易中商品的价格与价值存在较大偏差，则属于经济纠纷范畴，不能直接证明是欺诈行为。规定公安机关不得干预经济纠纷。

2 不履行回收、拍卖等承诺不构成诈骗罪。即使有证据证明卖家承诺追回、拍卖等，很多情况下也只会被认定为过度营销，工商部门往往会通过协商退款的方式结案。

2、从证据出发，以专业的思维审视案件的证据，努力寻找。因为事实不清，证据不足。

在收藏欺诈案件中会有很多证据。我们的律师首先要对这些证据进行分类，准确把握人证、物证、书证、视频数据、电子证据。同构、分组和提炼的基本特征，掌握每一类证据根据可能出现的问题和盘问技巧。如果能够发现证据的瑕疵和问题，就有可能撕裂本案的证据体系，使控罪的证据无法形成闭环证据链，也就无罪了。

定罪的前提是事实清楚。我们必须重点检查是否查明了以下事实。如果没有找到，则不能定罪：

一、藏品的来源，是否已确定购买渠道，涉案藏品名称如何获取，涉案藏品如何介绍，鉴定证书及证明书是否伪造。

section 二、如何联系客户，即客户信息的来源，用什么名字联系客户，是冒充协会还是拍卖公司，是否有统一的销售语言以及语言培训，是否承诺高价回收，回购，承诺举办拍卖，谎报收藏升值，引诱继续大量购买，团队中不同人是否假装不同角色联系客户。

检查交易次数三、、交易时间、客户数量、诈骗金额、受害人姓名、诈骗金额等。

文章四、是否已经确定了帮派结构、主观过错、培训、基本工资、绩效提成比例、分工、流程、笔名、代号等。

我们的律师在办案时可以从以下几个方面来审视证据链：

(1）查看藏品流通的证据链。有没有证据证明记者手中的藏品是涉案公司或销售人员卖给他的。

在很多情况下，记者在报案时无法提供销售合同和销售证明，有时即使提供合同和证明也不够。没有证据证明合同中提到的收款是他用来报案的收款。例如，在一个案例中，记者在九龙福鼎的销售证明上写了一张九龙福鼎的照片报案，但销售公司辩称，据称，记者交给公安机关的不是自己卖给他。如果没有其他证据证明，显然无法确定记者提到的藏品是涉案公司卖给他的。一般是假名或代号，人员流动较大，记者报案时，可能找不到当时的营业员，无法核实当时的真实情况，定罪无法定罪尤其是电话推销的收藏品，很难像传统案例一样留下痕迹，而且电话推销员告诉买家的通常是假名，买家无法确定或识别是谁在给他打电话。公安机关通过买受人付款。资金流向、快递记录和帮派成员的自供被用来识别犯罪嫌疑人。如果诈骗团伙具备反侦查能力，买家的货款将通过洗钱或以他人名义转入银行卡。寄送快递员冒用他人身份寄往虚假地址，而团伙成员在做出陈述时懂得如何应对审讯，在现有条件下，很难确定谁是卖家，谁是犯罪嫌疑人。我处理的案件，比如杨和王，都是这样的，被拘留8个月后，不会被起诉和释放。

我们的律师在办理案件时，应运用专业的思维能力，通过对所涉销售合同、销售凭证、收款等的识别。 、支付资金流向、快递物流记录和相关人员本人的陈述诈骗团伙员工怎么定罪，以审查有关收藏品流向的证据是否形成证据闭链。

在我遇到的案例中，很多买家都以拍卖或换货的名义将所有收藏品通过快递寄回。涉案收藏品找不到，快递地址也是虚假地址。无法确定涉案藏品是否已送达当事人，如果找不到藏品，也无法确定藏品价值。无法识别欺诈行为。这种情况在冯氏诈骗案、江氏诈骗案、杨氏诈骗案、李氏诈骗案中都存在。确定欺诈金额。知情人解释说，他是以帮助拍卖的名义被索要的，或者说他买了一套价值更高的三件两件藏品。在王某诈骗案中，记者称，他先是用30万买了两套龙钞和玉貔貅，后来被送到王某诈骗团伙。顶价40万，他又付了10万，换来了价值50万的龙凤呈祥藏品，就买下了。龙凤呈祥藏品只有一件，龙钞大全和玉貔貅，因无法证明快递收货地址与王等人有关，无法证明这两个藏品是被诈骗团伙欺骗。无法确定其具体价值，也无法确定欺诈行为和欺诈金额。

(2）审查销售过程中存在欺诈行为的证据。是否有足够的证据证明卖家虚报事实隐瞒真相。

我们应该注意的是，存在一定程度的欺诈和夸大事实并不一定构成欺诈罪，但也可能被认定为民事欺诈、消费纠纷等。即使消费者可以保留虚假承诺的证据被销售人员判断为过度营销，最终通常以协商退款告终。

在办案时，应重点考察以下证据是否确实充分：

①收藏品的包装、宣传、认证证书是否有弄虚作假或过分夸大的情况。有没有证据表明收藏品的标签和证明是公司自己制作的？在实践中，我遇到过很多收藏品公司从马甸和潘家园市场批发一些收藏品的案例。产品本身有标签和认证。即使有夸大和虚构的宣传，也应与发起人和公司区分开来。这是我们在办案时应该注意的。

②公司 词汇书、培训教材、规章制度、销售合同、销售凭证等书面证据能否证明公司和销售人员在经营期间按照事先训练好的剧本捏造事实、隐瞒真相销售过程中，并作出回收、升值、拍卖等变现等虚假承诺。

③公司领导和员工的陈述与买方关于语言的陈述是否一致，能否证明在销售过程中存在弄虚作假、虚假承诺的欺诈行为。

④ 检查是否有录音、音频、视频等资料。很多情况下，记者会提供与营业员的谈话录音，以证明营业员对他做出了虚假承诺。录音录像录音必须从证据的三个性质进行质证，需要注意的是，即使录音不能推翻，即使录音能证明销售承诺升值和循环利用，也不能证明仅由录音构成诈骗罪。仅认定为合同纠纷。就像开发商卖房子一样，他们说“买了就赚了，买了就升值了”。结果，房子的价格下跌了。显然，不能说出售房屋构成欺诈。即使录音可以证明销售人员在销售时承诺回收，帮助拍卖实现兑现，但结果却迟迟未能兑现承诺。这是一起典型的违约纠纷，仅凭录音和承诺不能证明构成诈骗罪。

(3）审查证据如果证据之间没有一一对应和匹配关系，则无法确定犯罪数额，甚至无法确定诈骗罪。

由于此类案件通常由销售团伙针对不同的特定人群大量实施，因此在办理此类诈骗案件时，需要具体查明涉案犯罪嫌疑人特别是共犯的数量和数量犯罪，并查明涉案公司的总金额。 , 包装炒作, 价值鉴定, 某名具体犯罪嫌疑人, 销售流​​程, 语言能力, 快递物流, 销售合同凭证, 录音, 资金流向, 付款时间, 赃款转移和提取, 造假结果分配等主要证据链一一匹配，形成封闭的证据链。如果我们的律师在审查证据时，推翻证据与案件的一一对应关系，就有可能胜诉事实不清、证据不足、逮捕、公诉、有罪的事实。不被定罪。我在新疆某地办理的收藏品诈骗案，就是因为证据不能形成一一对应。检察院采纳了我们的法律意见，未提起公诉，对收藏品公司4名犯罪嫌疑人的案件予以驳回。还有一起在长春处理的收藏品公司诈骗案。当时警方不同意取保候审，将案件提交检察院批准逮捕，但最终因证据不能形成一对一的关系，最终没有批准逮捕。人与案的对应关系。

如果不能推翻整案证据之间的一一对应关系，只要能够推翻涉案藏品的对应证据链，被告人或整个案件的诈骗金额案例可以减少。诈骗罪是根据诈骗数额来定的。作为主要的量刑标准，如果能够减少造假的数量，可以相应地减少量刑。

在我2017年查处的杨等人催收诈骗案中，公安机关在新闻稿中认定，诈骗金额超过500万。后来，通过我们的努力，有很多欺诈案件无法一一对应的证据在检察院改为110万。关于此案的新闻稿仍可在线获取。

在2018年北京某交易所办理的古币投资诈骗案中，检察院一开始指控的诈骗金额超过9亿，也是因为一一对应的无法形成证据 最后，欺诈金额从1.9亿减少到1.2亿。

对于多付钱的委托人，我们的律师千万不能跟《检察法》一样的思维方式，认为给付金额就是诈骗金额。对于每笔付款对应的购买事实，我们需要一系列证据。审查，从藏品来源、包装、销售过程、演讲、价值鉴定等多组证据进行审查。例如，在王某在北京诈骗案中，通过银行记录发现，吴某在2012年至2016年期间，向王某持有的银行卡共骗取了200万元。公安、检察院认定王某诈骗吴某。 200万。 Our lawyers are in When reviewing the evidence, it was found that the existing evidence could not prove that the salesmen of Wang’s company had completely impersonated the auction company and the collection association every time, and could not prove that the collection Wu reported to the case could correspond to the payment evidence, and could not prove that every time Payments are fraud.

三、To master the knowledge and cross-examination skills of collectible value appraisal.

There is no true or false standard for collectibles, even if they are fakes, they have certain value, and there is no real authority for the appraisal of collectibles such as antiques, calligraphy and paintings. In recent years, so-called authoritative appraisals have appeared frequently. wrong case. And appraisal experts have different attitudes towards the same antiques and collections due to different knowledge structures. Especially in the appraisal of calligraphy and painting, modern calligraphy and painting are complicated, the area is vast, there are many painters, and there is little basis for chronological research, and painting The styles and painting techniques are diverse, coupled with the lack of a system for the appraisal of the individual paintings of famous artists in modern times, and the lack of authoritative appraisal experts with credibility for the appraisal of the works of major calligraphers and painters of different genres and regions, resulting in the chaos of written appraisals.

In criminal cases where collectibles are suspected of fraud, there are often cases where the appraisal of value is overturned and not accepted, such as the case of sky-high-priced porcelain bowls and the case of "Xu Beihong's sky-high oil painting". In the case of collectibles fraud in a certain place in Anhui, the “xx Luxury Price Appraisal Center”, a collectibles appraisal agency entrusted by the police, was identified as an illegal organization by the local Civil Affairs Bureau, and was required to revoke the rectification and stop all external activities. The chaos in the identification of collectible artworks is evident.

At present, my country not only has no laws and regulations to regulate the appraisal and appraisal of antiquities and works of art, but at the same time, all kinds of appraisal and appraisers are of varying quality and emerge in an endless stream. Some so-called experts are more arbitrary when they issue relevant certificates. There are many fraud cases in China, and my country's antiquities and art market has the risk of losing control in the vicious circle of ignorance, lawlessness, and lawlessness.

In addition, in some cases I have encountered, many collectible handicrafts do not have manufacturers and specifications, so it is impossible to identify the value at all. In the case of Bi et al.'s collection fraud case, this was the case. At that time, the price appraisal department entrusted by the public security organ directly stated that due to the lack of manufacturer, production date, and specification and model, the value of the collectibles involved could not be identified.

When dealing with such cases, our lawyers should use professional thinking and skills to review the qualifications of appraisal institutions, appraisers, and appraisal norms, starting from the rules of the collectibles industry and the chaos of appraisal.

At the end of the article, what I want to say is that it is said that Shengshi is engaged in collections, but not every collectors practitioner and investor understands how deep the collection is. If you want to gain a foothold in the arena of collectibles, whether you are running a collectibles company, a salesperson selling collectibles, a store manager, or simply buying collectibles for investment preservation, you must always keep your spiritual platform clean and clear, and don’t lose your mind. Otherwise, what this industry brings to you may not be wealth but disaster.

Finally, I also hope that more lawyers can strengthen their research on crimes in this industry, and hope that we can contribute our knowledge, strength and responsibility in the process of legalization of the Chinese collectibles industry.

Author: Attorney Zhang Hongqiang

Attorney Zhang Hongqiang summarizes his experience in handling cases. Any form of reprinting, copying and plagiarism is prohibited.违反者将被起诉。返回搜狐，查看更多

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